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警方發布團貸網案新進展 累計凍結資金56.38億

2024-08-26 08:21:29 來源:互聯網轉載或整理

8月1日晚間,東莞市公安局發布關于團貸網案件進展的第十四篇通報。

據通報,警方成立了大額資金追繳組,圍繞團貸網平臺的違規出借資金,以及唐某、張某等人挪用團貸網”資金用于違規交易、個人揮霍、炒股等的大額資金進行追繳。截至7月30日,在前期追繳凍結唐某、張某轉移隱匿資金12.1億元人民幣的基礎上,通過對大量的賬戶流水進行追蹤調查,核查銀行賬戶3000多個,甄別涉案資金并及時凍結,新增追繳凍結轉移隱匿資金10.77億元人民幣,累計追繳凍結轉移隱匿資金22.87億元人民幣。加上截至4月27日凍結的涉案資金33.51億元人民幣,累計追繳凍結涉案資金56.38億元人民幣、涉案股權和股票賬戶一批,查封扣押涉案房產50套、土地2塊、飛機2架、汽車49輛及物品一批。

警方正在加快開展扣押的飛機、汽車、酒類等易貶損涉案資產的處置工作。目前,已完成第一批13輛涉案車輛的拍賣準備工作,近日將在京東拍賣平臺公開拍賣。協助催收團隊依法依規推進平臺借款催收工作,截至7月30日,在前期已收回平臺出借資金5.14億元人民幣的基礎上,新增收回10.58億元人民幣,累計收回15.72億元人民幣。同時,催收團隊已在團貸網”平臺發布《平臺逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名單,并通過短信、電話等方式告知逾期借款人在公告期內盡快結清借款。有關部門正在整理惡意逃廢債重點借款人名單,下一步將按照有關規定集中開展失信懲戒處理。現再次鄭重敦促每一位借款人,務必按時履行還款義務,避免個人征信受到影響。

與此同時,公安機關在工作中發現,團貸網”投資人鄧某(男,27歲)、韋某(男,35歲)、汪某(男,45歲)、張某(男,34歲)、徐某(男,31歲)在網上發表言論煽動網民和投資人非法聚集鬧事,嚴重干擾了案件偵辦和資金追繳等工作,造成惡劣影響。鄧某等人涉嫌犯罪,已被公安機關依法采取刑事強制措施。接下來,警方將繼續加大追贓挽損力度,對涉案資產資金應追盡追、應繳盡繳,最大限度保護投資人的合法權益。請廣大投資人繼續支持和配合我們的工作,通過正常合法渠道表達訴求。對惡意挑撥、煽動非法聚集鬧事,聚眾擾亂社會秩序、干擾阻礙案件偵辦和資金追繳等違法犯罪行為,公安機關將依法嚴厲打擊處理。

本文標簽: 團貸網最新進展

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