5月8日，杭州市中級人民法院一審宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)證件一案。這場涉及48萬余人非法集資530余億元、造成15萬余人170億余元資金不能歸還的大案告一

5月8日，杭州市中級人民法院一審宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)證件一案。這場涉及48萬余人非法集資530余億元、造成15萬余人170億余元資金不能歸還的大案告一段落。

因新冠肺炎疫情防控需要，這場引人注目的大案采取法庭與羈押場所連線的方式視頻宣判，并通過中國庭審公開網(wǎng)進(jìn)行直播。法庭宣判：對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑，對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及沒收財(cái)產(chǎn)、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪定罪處罰，責(zé)令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

杭州市中級人民法院認(rèn)為，王文俊伙同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、莫艷麗、胡學(xué)民、陳大為、邵潔、張偉芬、周曉垣、胡夢潔、撒榮閣，以非法占有為目的，以高額回報(bào)為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無實(shí)際兌付能力的情況下，通過線下實(shí)體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；趙小龍偽造人民警察證，其行為還構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)證件罪。

該案的涉案主體在社會和行業(yè)中常用“三三寶利來”這個(gè)名稱來表述。“三三寶利來”既不是企業(yè)名稱，也不是交易所的名稱，更不是經(jīng)紀(jì)會員的名稱。“三三”指的是杭州三三華銘文化傳媒集團(tuán)（以下簡稱三三集團(tuán)），“寶利來”則是浙江嘉興禾信大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱禾商所）旗下一家會員單位。禾商所唯一的會員單位對應(yīng)的法人實(shí)體是嘉興三三訊通信息科技有限公司（曾用名：岫巖叁叁訊通信息科技有限公司、于都三三訊通信息科技有限公司，以下簡稱三三訊通），也是禾商所股東之一。除負(fù)責(zé)運(yùn)營電子盤的三三訊通外，“三三寶利來”還有三大板塊，分別是武漢市三三康滿堂生物科技有限公司（以下簡稱康滿堂）、杭州三三玉茶坊企業(yè)管理有限公司（以下簡稱玉茶坊）以及杭州三三易通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱三三易通）。其中，康滿堂負(fù)責(zé)運(yùn)營紅豆杉保健酒等保健品，玉茶坊負(fù)責(zé)玉石、金絲楠木、普洱茶等產(chǎn)品，三三易通則負(fù)責(zé)線上商城的運(yùn)營。

期貨日報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，禾商所成立于2011年11月25日，曾用名嘉興濮洪毛紗網(wǎng)上交易中心有限公司。股東為李明、潘春紅、陳大為、嘉興三三訊通信科技公司。法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理為潘春紅，陳大為系監(jiān)事。禾商所控股的交易場所還有福建金玉文化藝術(shù)交易中心、福建禾信商品交易有限公司。

2016年7月，王文俊指使陳大為、潘春紅等人以三三訊通名義收購名稱和經(jīng)營范圍經(jīng)省金融辦報(bào)備的禾商所，將寶利來平臺掛在禾商所名下進(jìn)行交易，對外宣傳是經(jīng)省級政府批準(zhǔn)的禾商所寶利來平臺。寶利來平臺抱上有政府批文的禾商所這棵大樹之后，會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。數(shù)十家“三三系”公司在王文俊實(shí)際控制下，以開展“線下實(shí)體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭?qū)毨麃砥脚_操盤團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動。

幾年來，“三三系”負(fù)面輿情不斷，引發(fā)社會關(guān)注，如《三三寶利來最新消息 玉茶坊等三三集團(tuán)系企業(yè)遭大起底》《范冰冰代言平臺涉集資詐騙被查 曾稱投資三千回報(bào)三萬》《范冰冰陰陽合同風(fēng)波未平又踩了三三集團(tuán)的雷》《深扒三三寶利來：蘇州無錫人朋友圈里的韭菜收割專家》《范冰冰又?jǐn)偞笫拢捍札嬍显p騙平臺被查 涉案40多億》等。