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綜合百科

洗錢1000萬判多少年時間?

2024-10-25 01:16:28 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載或整理

一、洗錢1000萬判多少年時間?

洗錢1000萬判刑,是根據(jù)《刑法》靠前百九十一條 【洗錢罪】明知是**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下***或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下***。

二、洗錢罪構成要件有哪些?

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現(xiàn)為:

(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構出具的票據(jù))轉換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構出具的票據(jù));

(3)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得***于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

3、行為對象

本罪的行為對象為**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結果

本罪侵犯的是復雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定。

對于洗錢的行為,顯然是屬于嚴重的侵犯了國家有關規(guī)定的情況,相關事項的處理上,一方面是需要嚴格基于上述規(guī)定的量刑標準來進行處理,另一方面也需要根據(jù)實際的涉案情節(jié)來進行判決處理,具體情況結合實際而定。

本文標簽: 1000萬

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