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一次性存30萬現金銀行會查嗎?

2024-12-03 21:41:14 來源:互聯網轉載或整理

一次性存30萬現金銀行是會查的。了防止洗錢、非法融資、逃稅等違法行為,銀行會對大額交易進行監測,一般普通人平常賬戶支出就幾千,所以突然一次性存30萬是會被查的。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定,金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易:

單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

私人賬戶轉賬超過20萬(境外)或者50萬(境內),公戶轉賬公戶超過200萬。

一般來說,儲戶無需太過擔心,銀行只是核實身份,并登記資金的來源或者用途,只要是正常交易,短時間內就會解除監控的。存款30萬來源填寫實際的情況即可,比如填寫工資收入,***收入,經營性收入,財產轉讓所得等其他正規合法所得。

如果想要存款比較安全,而且有比較高的利息的話,三十萬可以選擇存國有四大行的大額存單

例如工商銀行2024年2月在售的大額存單利率:

20萬起存,1個月1.50%,3個月1.50%,6個月1.70%,一年期1.80%,二年期1.90%;

20萬起存/300萬起存,三年期2.35%;

20萬起存,五年期2.40%。

所以三十萬如果存一年,可以拿到利息:300000*1.8%=5400元。如果存三年,可以拿到利息:300000*2.35%*3=21150元。

本文標簽: 突然存30萬銀行會查嗎

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