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個人存款超過多少會監控 2022相關的規定可了解

2024-12-04 23:39:44 來源:互聯網轉載或整理

存款超過一定額度的時候,就會被監控的,這樣做的目的是防止金融詐騙。對于一些朋友來說,相關的規定自然是比較關注的。那么,個人存款超過多少會監控呢?下文隨小編來簡單的了解一下相關的內容吧。

個人存款超過多少被監控

據悉,個人存款超過5萬以上是會被監控的。根據相關規定個人銀行賬戶中當日單筆或者累計交易達到人民幣5萬元以上(含5萬元)或者外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)就會被監管。但也不要恐慌,只要是正規收入來源,一般都是沒有影響的,監管的目的也是防止受金融詐騙的情況。

值得一提的是,個人存款5萬以上會被登記,銀行并不會采取任何的調查行為,這個過程屬于對于交易行為的關注,根據相關規定,個人存款在**人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途。

本文標簽: 普通人存1000萬會查嗎

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